公告日期:2023-09-11
公告编号:2023-041
证券代码:832009 证券简称:普瑞奇 主办券商:安信证券
普瑞奇科技(北京)股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:普瑞奇公司董事会办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 30 日以邮件、电话通知
方式发出
5.会议主持人:董事长张叔威
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司选举第四届董事会董事长》议案
1.议案内容:
公告编号:2023-041
选举张叔威先生为公司第四届董事会董事长,任职期限 3 年,自 2023 年
9 月 7 日起生效。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司选举第四届董事会副董事长》议案
1.议案内容:
选举李岩先生为公司第四届董事会副董事长,任职期限 3 年,自 2023 年
9 月 7 日起生效。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
聘任马永清先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2023 年 9 月 7 日起生
效。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李琪、王一兵、杨丽文对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-041
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:
聘任韩璐女士为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2023 年 9 月 7 日起生
效。
聘任王林林先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2023 年 9 月 7 日起
生效。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李琪、王一兵、杨丽文对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《聘任公司财务总监》议案
1.议案内容:
聘任刘莉女士为公司财务总监,任职期限 3 年,自 2023 年 9 月 7 日起生
效。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李琪、王一兵、杨丽文对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《聘任公司首席技术官》议案
1.议案内容:
聘任廖支援先生为公司首席技术官,任职期限 3 年,自 2023 年 9 月 7 日
起生效。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-041
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