公告日期:2023-09-11
公告编号:2023-042
证券代码:832009 证券简称:普瑞奇 主办券商:安信证券
普瑞奇科技(北京)股份有限公司董事长、监事会主席、高
级管理人员换届完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、副董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年9 月 7 日审议并通过:
选举张叔威先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 41,900,000 股,占公司股本的 54.42%,不是失信联合惩戒对象。
选举李岩先生为公司副董事长,任职期限 3 年,自 2023 年 10 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 11,200,000 股,占公司股本的 14.55%,不是失信联合惩戒对象。(二)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年9 月 7 日审议并通过:
聘任马永清先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,800,000 股,占公司股本的 6.23%,不是失信联合惩戒对象。
聘任韩璐女士为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王林林先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2023 年 9 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘莉女士为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2023 年 9 月 7 日起生效。上
公告编号:2023-042
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任廖支援先生为公司其他职务,任职期限 3 年,自 2023 年 9 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘冬立先生为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2023 年 9 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 5,000,000 股,占公司股本的 6.49%,不是失信联合惩戒对象。
注:廖支援担任公司首席技术官。
(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年9 月 7 日审议并通过:
选举张杰女士为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2023 年 9 月 7 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
独立董事李琪:
女,1964 年 8 月出生,中国国籍,无海外永久居住权。
1982 年-1986 年 北京联合大学职业师范学院物理专业毕业,大学本科学历;
1998 年 北京市高等教育自学考试通过,获财务会计大学本科学历/经济学学士;
1986.8-1994.11,北京朝阳区大山子二中教师;
1994.11-1997.10,北京中闻会计师事务所任审计项目经理;
1997.11-1999.1, 岳华会计师事务所项目经理;
1999.1-2003.6,北京中证资产评估有限公司部门经理;
2005.12-2012.4,香港汉华评值有限公司北京代表处,首席代表;
2009.8-2012.4 代表汉华出任北京天建兴业资产评估有限公司;副总经理;
2012.5-2018.12 汉华专业服务集团;董事;企业上市相关咨询
2012.5-至今 中发国际资产评估有限公司;总经理;
独立董事任职经历
2012.10-2018.10,北京金房暖通节能技术股份有限公司独立董事;
2012.5-……
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