公告日期：2022-04-22

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：安信证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：普瑞奇公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张叔威先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数62,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司在任高管 5 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董
事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方
案，较好了完成了公司 2021 年度的各项工作内容。董事会根据 2021 年度的工
作情况，编制了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 62,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监
事会的作用。监事会根据 2021 年度的工作情况，编制了《2021 年度监事会工 作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 62,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 62,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据会计师事务所出具的审计报告，并结合公司 2021 年度经营情况和财
务状况，编制了《关于公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 62,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年度生产经营和发展战略规划，并结合国家和地区的宏观
经济政策，对公司 2022 年度主要财务指标进行了测算，编制了《关于公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 62,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00……
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