公告日期：2022-03-30

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：安信证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议方式召开，现场投票，不可重复表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832009 普瑞奇 2022 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科律师事务所刘彦军律师。
（七）会议地点

普瑞奇公司
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

2021 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董
事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方
案，较好了完成了公司 2021 年度的各项工作内容。董事会根据 2021 年度的工
作情况，编制了《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监
事会的作用。监事会根据 2021 年度的工作情况，编制了《2021 年度监事会工 作报告》。

（三）审议《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》议案

详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

根据会计师事务所出具的审计报告，并结合公司 2021 年度经营情况和财
务状况，编制了《关于公司 2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

公司根据 2021 年度生产经营和发展战略规划，并结合国家和地区的宏观
经济政策，对公司 2022 年度主要财务指标进行了测算，编制了《关于公司 2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》议案
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司审计机构的公告》（公告编号：2022-007）。
（七）审议《关于公司使用自有资金购买理财产品》议案

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司使用自有资金购买理财产品 的公告》（公告编号：2022-008）。
（八）审议《中信银行申请保函授信额度 500 万和票据池质押融资 2000 万授信额度事宜》议案

为了盘活资金，加强企业内部现金及现金等价物使用率，支持公司业务发
展。公司拟向开户行中信银行申请保函授信 500 万（银行承兑汇票贴现业务） 和票据池质押融资 2000 万（大额银承换开小额银承业务）授信额度事宜。使 资金使用效率更高，有利……
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