公告日期:2022-03-30
证券代码:832009 证券简称:普瑞奇 主办券商:安信证券
普瑞奇科技(北京)股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 28 日
2.会议召开地点:普瑞奇公司
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 18 日 以邮件通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席张杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2021 年度,公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务,发挥了监
事会的作用。监事会根据 2021 年度的工作情况,编制了《2021 年度监事会工
作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》议案1.议案内容:
详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据会计师事务所出具的审计报告,并结合公司 2021 年度经营情况和财
务状况,编制了《关于公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2021 年度生产经营和发展战略规划,并结合国家和地区的宏观
经济政策,对公司 2022 年度主要财务指标进行了测算,编制了《关于公司 2022
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司实际情况,本年度公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》
议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司审计机构的公告》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司使用自有资金购买理财产品
的公告》(公告编号:2022-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《中信银行申请保函授信额度 500 万和票据池质押融资 2000 万
授信额度事宜》议案
1.议案内容:
……
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