公告日期：2021-10-28

公告编号：2021-047
证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：安信证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021 年 09 月 25 日，普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大
会审议通过《普瑞奇科技（北京）股份有限公司股票定向发行说明书》现就认购事宜安排 如下：
一、现有股东优先认购安排

根据《定向发行规则》第十二条的规定，“发行人应当按照《非上市公众公司监督管 理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”

1、现有股东的认定

指截至2021年第一次临时股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的 公司全体股东。

股权登记日：2021年9月20日。

2、公司章程对优先认购安排的规定

《公司章程》第二十七条“公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额 获得股利和其他形式的利益分配，公司新增资本时，有权优先按照实缴比例的出资比例认 缴出资”。依据《公司章程》，普瑞奇股份现有股东享有优先认购权。

3、本次发行优先认购安排

公司股东张叔威、刘冬立、陆汝洁参与本次发行，股东龙佩凤、李岩、于红自愿放弃 享有发行股份的优先认购权利，股东龙佩凤、李岩、于红均已签署承诺书放弃本次股票发 行优先认购权，并承诺在本次股东大会决议的股权登记日前不进行股份转让。

2021年9月8日公司召开第三届董事会第六次会议，审议关于《公司在册股东有本次发


公告编号：2021-047

行优先认购权》议案，议案内容：“1）本次股票定向发行，根据公司《章程》第二十七 条（一）的规定“公司股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式 的利益分配，公司新增资本时，有权优先按照实缴比例的出资比例认缴出资” 公司股东 张叔威（认购1050万股）、陆汝洁（认购80万股）、刘冬立（认购100万股）已确认本人认 缴数量。2）本次股票定向发行在册股东李岩、于红和龙佩凤自愿放弃享有发行股份的优 先认购权利。”董事张叔威先生、马永清先生、刘冬立先生、李岩先生因关联关系回避表 决；因参与表决的无关联董事人数不足3人，本次股票定向发行关于现有股东有优先认购 安排事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2021年9月25日公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《公司在册股东有 本次发行优先认购权》议案。

综上所述，公司本次股票发行的优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》
和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、其他投资者认购程序
（一）其他投资者认购安排
1. 认购整体情况：

本次股票发行拟合计发行数量为 22,000,000 股，发行价格为 1.00 元/股，拟合计募
集资金总额为 22,000,000 元，参与本次股票定向发行的发行对象均以现金方式认购，本 次发行股份数量和募集金额以实际认购结果为准。本次发行对象为符合《非上市公众公司 监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格投
资者，共计 6 名，其中 3 名为新增投资者，3 名为公司在册股东。

2. 认购基本信息：

拟认购数量 认购价格 认购金额 认购方
序号 认购人名称 （股） （元/ （元） 式

股）

北京普瑞仲企业管理

1 合伙企业（有限合 2,600,000 1.00 2,600,000.00 现金
伙）

北京普瑞伯企业管理

2 合伙企业（有限合 ……
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