公告日期：2021-10-18

公告编号：2021-044

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：安信证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：普瑞奇会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 5 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：张杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《普瑞奇科技（北京）股份有限公司监事会主席选举》议案
1.议案内容：

因李冬梅女士辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》 等的有关规定，公司选举新的监事会主席。


公告编号：2021-044

选举张杰女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日
止，自 2021 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第 三届监事会第五次会议决议》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 18 日

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