公告日期：2021-09-27

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：安信证券

普瑞奇科技（北京）股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 9 月 25 日



2.会议召开地点：普瑞奇公司

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张叔威

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司在任高管 5 人，列席 1 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年员工持股计划（草

案）》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 9月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：



同意股数 26,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



关联股东李岩、于红回避表决。

（二）审议通过《制定<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：



为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法 权益，公司根据全国中小企业股份转让系统颁布的《全国中小企业股份转让系 统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》相 应规定，制定了《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：



同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年员工持股计划管理

办法》议案



1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 9月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：



同意股数 26,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



关联股东李岩、于红回避表决。

（四）审议通过《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年员工持股计划授予

的参与对象名单》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：



同意股数 26,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



关联股东李岩、于红回避表决。

（五）审议通过《普瑞奇科技（北京）股份有限公司股票定向发行说明书》议案1.议案内容：



具体内容详见公司于 2……
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