公告日期：2021-09-10

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：安信证券

普瑞奇科技（北京）股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 9 月 8 日



2.会议召开地点：普瑞奇公司

3.会议召开方式：网络会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 25 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长张叔威

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年员工持股计划（草

案）》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 9月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-031）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



关联董事李岩回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《制定<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：



为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法 权益，公司根据全国中小企业股份转让系统颁布的《全国中小企业股份转让系 统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》相 应规定，制定了《募集资金管理制度》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年员工持股计划管理

办法》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 9月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2021-032）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



关联董事李岩回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 9月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2021-033）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



关联董事李岩回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《普瑞奇科技（北京）股份有限公司股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 9月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司股票 定向发行说明书》（公告编号：2021-034）。

2.回避表决情况



关联董事张叔威、李岩、马永清、刘冬立回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《签署附生效条件的<股份认购合同>》议案

1.议案内容：



公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》， 该合同经合同双方签署后成立，公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行

及该合同，以及公司取得全国股份转让系统的无异议函后生效。

2.回避表决情况



关联董事张……
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