公告日期：2021-09-10

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：安信证券

普瑞奇科技（北京）股份有限公司



第三届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 9 月 8 日



2.会议召开地点：普瑞奇公司

3.会议召开方式：网络会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 25 日 以电话通知方方式发出

5.会议主持人：监事会主席李冬梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》

议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021

年员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-031）。

2.回避表决情况



关联监事李冬梅女士、张杰女士回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》

议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2021-032）。

2.回避表决情况



关联监事李冬梅女士、张杰女士回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年员工持股计划授予的参

与对象名单》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2021-033）。

2.回避表决情况



关联监事李冬梅女士、张杰女士回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《普瑞奇科技（北京）股份有限公司股票定向发行说明书》议案



1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司股 票定向发行说明书》（公告编号：2021-034）。

2.回避表决情况



关联监事李冬梅女士、廖云女士、张杰女士回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《签署附生效条件的<股份认购合同>》议案

1.议案内容：



公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》， 该合同经合同双方签署后成立，公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行 及该合同，以及公司取得全国股份转让系统的无异议函后生效。

2.回避表决情况



关联监事李冬梅女士、廖云女士、张杰女士回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《公司在册股东有本次发行优先认购权》议案

1.议案内容：



公司本次股票定向发行，根据《公司章程》第二十七条第(一)项规定，公 司新增资本时，原有股东有优先按照实缴比例的出资比例认缴出资。公司在册

股东张叔威（认购 1050 万股）、陆汝洁（认购 80 万股）、刘冬立（认购 100 万

股）已确认本人认缴数量。



公司在册股东李岩、于红、龙佩凤自愿放弃本次发行的优先认购权。在册 股东均已签署本次认购确认书。

2.回避表决情况



关联监事李冬梅女士、廖云……
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