公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-025
证券代码:832009 证券简称:普瑞奇 主办券商:安信证券
普瑞奇科技(北京)股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:普瑞奇公司会议室
3.会议召开方式:网络会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 6 日以邮件通知方式发出
5.会议主持人:董事长张叔威
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的
《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-025)。
公告编号:2021-025
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 5 票;弃权 5 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于颁发 2021 年上半年业绩特别奖金》议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年上半年报,上半年公司实现利润 374 万元,完成全年利
润指标近 70%,比去年同期增长 84%。为表彰员工为实现如此出色业绩所做出 的贡献,激励员工下半年实现更加出色的业绩,特向董事会申请在 8 月底向全 体员工颁发上半年业绩特别奖金。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《普瑞奇科技(北京)股份有限公司 2021 年半年度报告》;
(二)经与会董事签字并加盖公章的《普瑞奇科技(北京)股份有限公司第三 届董事会第五次会议决议》。
普瑞奇科技(北京)股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
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