公告日期：2024-04-23

证券代码：832007 证券简称：航天检测 主办券商：东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 10:00。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832007 航天检测 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议将由上海市锦天城律师事务所律师詹磊、董凯华进行见证，并出具法律意见书。
（七）会议地点

昆明经济技术开发区顺通大道 89 号航检科技中心 8 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会汇报了报告期内公司的经营情况、公司治理、董事会的会议及决议情况等，董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会 2023 年度工作情况，包括监事履职情况、公司依法运作等情况。（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转
让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（报告编号：2024-021）及《2023 年年度报告摘要》（报告编号：2024-022）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案对 2023 年度公司合同签定、生产运营、计划实现、研发投入、资金、现金流等指标的完成情况进行分析。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营计划以及 2023 年度财务决算情况，结合市场情况
制定公司 2024 年各项财务指标预算。
（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转
让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司 2023 年度权益分派预案公告》（报告编号 2024-023）。
（七）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告（编号为众环审字(2024) 1600115 号）。
（八）审议《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

根据《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对 2023 年度工作进
行总结，形成《独立董事 2023 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4
月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-020）。
（九）审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份
转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（报告编号 2024-026）。

（十）审议《关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》

根据……
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