公告日期:2023-09-18
公告编号:2023-032
证券代码:832007 证券简称:航天检测 主办券商:东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:公司八楼会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 5 日以书面、电话方式
发出
5.会议主持人:董事长刘浩先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《同意向中国光大银行股份有限公司昆明分行办理贷款手续的议
案》。
公告编号:2023-032
1.议案内容:
内容详见公司于2023年9月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《公司关于以资产抵押等方式获取银行借款授信的公告》(公告编号:2023-033)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公司董事长刘浩先生为上述第一项贷款无偿提供连带责任担保,该担保事项系公司单方面受益的交易行为,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定,可免于按照关联交易事项进行审议,董事长刘浩先生无需回避表决,因此本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《同意向中国银行股份有限公司昆明市官渡支行办理贷款手续的
议案》。
1.议案内容:
内容详见公司于2023年9月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《公司关于以资产抵押等方式获取银行借款授信的公告》(公告编号:2023-033)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 7 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第五届董事会第十二次会议决议
云南航天工程物探检测股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日
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