公告日期：2023-05-18

证券代码：832007 证券简称：航天检测 主办券商：东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司八楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘浩因工作原因不能亲自参会，经半数以上董事推选梁丽萍董事主持。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》《云南航天工程物探检测股份有限公司章程》和《云南航天工程物探检测股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数41,337,090 股，占公司有表决权股份总数的 80.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事刘浩、刘巍因工作缺席；


2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事范明坤因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会汇报报告期内公司的经营情况、公司治理、董事会的会议情况及决议情况等，董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.议案表决结果：

同意股数 41,337,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会 2022 年度工作情况，包括监事履职情况、公司依法运作情况及检查公司财务情况等。
2.议案表决结果：

同意股数 41,337,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：


详见公司于 2023 年 4 月 25 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（报告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（报告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,337,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2022 年度公司生产运营、资金、现金流等财务指标的完成情况及原因分析。
2.议案表决结果：

同意股数 41,337,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营计划以及 2022 年度财务决算情况，制定的公司 2023
年各项经营及财务指标预算。
2.议案表决结果：

同意股数 41,337,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。