公告日期：2023-04-25

证券代码：832007 证券简称：航天检测 主办券商：东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832007 航天检测 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议将由上海市锦天城律师事务所律师李东阳、方璐莹进行见证，并出具法律意见书。
（七）会议地点

昆明经济技术开发区顺通大道 89 号航检科技中心 8 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会汇报了报告期内公司的经营情况、公司治理、董事会的会议情况及决议情况等，董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会 2022 年度工作情况，包括监事履职情况、公司依法运作情况及检查公司财务情况等。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（报告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（报告编号：2023-013）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

对 2022 年度公司生产运营、资金、现金流等指标的完成情况及原因进行分析。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营计划以及 2022 年度财务决算情况，制定的公司 2023
年各项指标预算。
（六）审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司 2022 年度权益分派预案》（报告编号 2023-015）。
（七）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

审议中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告（编号为众环审字(2023)1600074 号）。
（八）审议《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》

2021 年度预计及实际发生的关联交易如下：

序号 关联人 关联交易类 2022 年度预 2022 年度实际

别 计发生金额 发生金额

1 广州山锋测控技 采购商品或 800,000.00 63,716.81

术有限公司 接受劳务

2 广电计量检测（昆 采购商品或 300,000.00 134,198.11

明）有限公司 接受劳务

3 刘浩 房屋租赁及 250,000.00 0

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