公告日期:2023-04-25
证券代码:832007 证券简称:航天检测 主办券商:东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为云南航天工程物探检测股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,朱锦余、钟怡在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
朱锦余,男,1967 年 5 月出生,1986 年 6 月参加工作;中共党员;管理学
(会计学)博士、留英博士后、留美及留澳高级访问学者、会计学教授、博士研究生导师、教授职称;现任云南财经大学会计学院财务与会计研究中心主任;首期财政部全国会计(学术类)领军人才;财政部中国注册会计师审计准则起草专家;
2020 年 3 月至今担任云南会泽农村商业银行股份有限公司独立董事;2021 年 9
月至今担任海底鹰深海科技股份有限公司独立董事;2022 年 4 月至今担任云南航天工程物探检测股份有限公司独立董事;2022 年 7 月至今担任曲靖市商业银行股份有限公司独立董事;2022 年 10 月至今担任云南沃森生物技术股份有限公司独立董事。朱锦余担任公司独立董事以来,不存在影响独立性和未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。
钟怡,女,1989 年 2 月出生;中国政法大学法学学士,云南大学法律硕士;
通过国家司法考试、证券从业资格考试、基金从业资格考试、上市公司独立董事资格考试;昆明市妇女代表大会代表;云南省律师协会民商事法律业务研究委员会副主任;2022 年 4 月至今担任云南航天工程物探检测股份有限公司独立董事。
钟怡担任公司独立董事以来,不存在影响独立性和未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。
二、 会议出席情况
2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事朱锦余、
钟怡会议出席情况如下(因独立董事于 2022 年 4 月聘任,未能出席在 2022 年 4
月以前召开的三次董事会,未能列席在 2022 年 4 月以前召开的二次股东大会):
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
朱锦余 4 4 0 0 否 4
钟怡 4 4 0 0 否 4
公司于 2022 年内成立了审计委员会,由包括朱锦余、钟怡二名独立董事的三名董事组成,独立董事朱锦余担任召集人。2022 年内召开了二次会议,审议了《关于〈公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》等议案;
公司于 2022 年内成立了战略委员会,由包括钟怡一名独立董事的三名董事组成,2022 年内召开了一次会议,审议了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等议案。
三、 发表独立意见情况
独立董事朱锦余、钟怡对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验,共发……
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