公告日期:2023-02-06
公告编号:2023-007
证券代码:832007 证券简称:航天检测 主办券商:东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 3 日
2.会议召开地点:昆明经济技术开发区顺通大道 89 号航检科技中心 8 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘浩先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数38,067,960 股,占公司有表决权股份总数的 73.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-007
3.公司董事会秘书列席会议;
高级管理人员范明外列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1、议案内容:
根据公司业务发展需要及战略规划,经综合评估和友好协商,公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年年度的审计机构。 详
见公司于 2023 年 1 月 17 日,在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com)上披露的公司《拟续聘会计师事务所的公告》(2023-002)。
2、议案表决结果:
同意股数 38,067,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的 2023 年第一次临时股东大会决议。
云南航天工程物探检测股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 6 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。