公告日期：2022-12-08

公告编号：2022-121

证券代码：832007 证券简称：航天检测 主办券商：东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：昆明经济技术开发区顺通大道 89 号航检科技中心 8 楼会议
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数38,067,960 股，占公司有表决权股份总数的 73.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-121

高级管理人员范明外列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《云南航天工程物探检测股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-117）。
2.议案表决结果：
同意股数 38,067,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高广 监事会主 离职 2022 年 12 2022 年第五次临 审议通过
柱 席、监事 月 6 日 时股东大会

张喜 监事 任职 2022 年 12 2022 年第五次临 审议通过
波 月 6 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 2022 年第五次临时股份大会决议。

云南航天工程物探检测股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 8 日

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