公告日期:2022-11-15
公告编号:2022-116
证券代码:832007 证券简称:航天检测 主办券商:东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 15 日
2.会议召开地点:公司八楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 4 日 以书面、电话方式发出
5.会议主持人:高广柱先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《监事任命》议案
1.议案内容:
选举张喜波先生为公司监事,任职期限与第五届监事会任期相同,本次任免尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。
公告编号:2022-116
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南航天工程物探检测股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
云南航天工程物探检测股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 15 日
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