公告日期：2023-01-09

公告编号：2023-002

证券代码：832006 证券简称：ST 郑水务 主办券商：中原证券
郑州水务建筑工程股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长栾正云先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；
1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）连续 3 年为公司提供审计服务，综

公告编号：2023-002

合考虑公司的发展战略、未来业务发展和审计需求，经协商一致，公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体事宜
详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州水务建筑工程股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

郑州水务建筑工程股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 9 日

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