公告日期:2019-04-23
湖南永盛新材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长潘勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数16,818,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会就2018年度监事会工作情况作工作报告。
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会就2018年董事会工作情况作工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数16,818,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易。
(三)审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司已于2019年04月01日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《湖南永盛新材料股份有限公司2018年年度报告》及《湖南永盛新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数16,818,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数16,818,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易。
(五)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为保障公司未来发展的资金需求,公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数16,818,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易。
(六)审议通过《关于公司董事、高管、监事2019年度薪酬》议案
1.议案内容:
公司董事、高管、监事2019年度薪酬的议案。
2.议案表决结果:
同意股数16,818,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易。
1.议案内容:
2019年度经营目标及财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数16,818,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易。
(八)审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所为2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年04月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖南永盛新材料股份有限公司关于于继续聘请大华会计师事务所为2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:
同意股数16,818,000股,占……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。