公告日期：2022-04-25

招商证券股份有限公司关于同信通信股份有限公司

治理专项自查及规范活动相关情况的核查报告

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主办券商”）作为同信通信股份有限公司（以下简称“同信通信”、“公司”）的主办券商，已对同信通信开展治理专项自查及规范活动的相关情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、公司基本情况

公司挂牌日期为 2015 年 2 月 11 日，公司属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为高辉，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 39.5350%。

公司存在控股股东，控股股东为高辉，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 28.6629%。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东不存在股份被冻结及股权质押的情形。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、公司内部制度建设情况

经核查，公司内部制度建设情况如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程 是


建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 是

综上，主办券商认为，公司已经按照相关要求建立、健全内部治理制度，在内部制度建设方面不存在重大问题，不存在违反法律法规、业务规则等情形。
三、公司机构设置情况

经核查，公司已根据《公司法》、《治理规则》、《公司章程》等的要求设立股东大会、董事会、监事会。公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，会计专业独
立董事 0 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共
4 人，其中 2 人担任董事。

2021 年度公司董事会、监事会设置是不存在以下特殊情况：

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数 否

超过公司董事总数的二分之一

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过董事会到期未及时换届的情况 否

公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过监事会到期未及时换届的情况 否

公司以下机构设……
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