公告日期：2022-04-29

证券代码：832002 证券简称：赛文技术 主办券商：国盛证券
宁夏赛文技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 公司股东大会由全体股东组成。 第三十八条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
职权： 职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本做 （七）对公司增加或者减少注册资本做
出决议； 出决议；

（八）对公司发行股份或公司债券做出 （八）对公司发行股份或公司债券做出
决议； 决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式做出决议； 或者变更公司形式做出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；


（十二）审议批准第三十九条规定的担 （十二）审议批准第三十九条规定的担
保事项； 保事项；

（十三）审议批准公司在一年内购买、 （十三）审议批准公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项； 产 30%的事项；

（十四）审议公司发生的重大交易（除 （十四）审议公司发生的重大交易（除
提供担保外），具体是指达到下列标准之一： 提供担保外），具体是指达到下列标准之一：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面 1、交易涉及的资产总额（同时存在账
值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占 面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额公司最近一个会计年度经审计总资产的 50% 占公司最近一个会计年度经审计总资产的
以上； 50%以上；

2、属于下列情形之一的对外提供财务资 2、属于下列情形之一的对外提供财务
助： 资助：

1）被资助对象最近一期的资产负债 1）被资助对象最近一期的资产负债
率超过 70%； 率超过 70%；

2）单次财务资助金额或者连续十二 2）单次财务资助金额或者连续十二
个月内累计提供财务资助金额超过公司最近 个月内累计提……
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