公告日期:2019-07-24
深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 7 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张晓宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
根据公司章程的规定:“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。”因此本次股东大会的召开违反了公司章程的规定,除此之外,本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 15,947,500
股,占公司有表决权股份总数的 52.4438%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则的相关规定,公
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号:2019-034)及《深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-035)。
2.议案表决结果:
同意股数 15,947,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
(二)审议通过《2018 年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据相关规定,审议董事会完成的 2018 年工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 15,947,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决.
(三)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
审议《深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 15,947,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
(四)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司编制了 2018 年度财务决算报告,报告内容能够真实反映公司 2018 年经营运作
情况,现提交本次股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 15,947,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务审计机构,为公司提供 2019 年度财务审计及其他相关咨询服务。
2.议案表决结果:
同意股数 15,947,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
(六)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
截止 2018 年 12 月 31 日,公司经审计合并报表未分配利润为-61,859,938.38 元,
公司实收股本为 30,408,750.00 元,未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果:
0 股,占本次股东大会有表决权股份……
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