公告日期：2020-05-21

证券代码：831993 证券简称：欧克新材 主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘彦利女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会通知已于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数54,015,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事吕德峰因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；



财务负责人邢金平女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2019 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容



2019 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，认真执行并完成股东大会的各项决议。请审议公司 2019 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 54,015,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容



2019 年公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，认真执行并完成股东大会的各项决议。请审议公司 2019 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 54,015,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于 2019 年度财务决算的议案》

1.议案内容



度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 54,015,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于 2019 年度财务报告的议案》

1.议案内容



请审议公司 2019 年度财务报告。

2.议案表决结果：



同意股数 54,015,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于 2019 年度分红的议案》

1.议案内容



经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并报表层面未分配利润为 17,820,563.17 元，母公司报表层面未分配利润为53,773,907.35 元。鉴于公司今后发展之需要，2019 年度不予分红。

2.议案表决结果：



同意股数 54,015,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容……
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