公告日期：2021-06-01

河北欧克新型材料股份有限公司

章程

二零二一年五月


目录


第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 公司股份 ......3
第四章 增资、减资和股份回购 ......3
第五章 股份转让 ......5
第六章 股东的权利和义务 ......5
第七章 股东大会 ......9
第八章 董事会......22
第九章 总经理及其他高级管理人员 ......32
第十章 监事会......34
第十一章 避免同业竞争及中小股东权益保护 ......38
第十二章 财务会计制度、利润分配和审计 ......38
第十三章 投资者关系管理 ......40
第十四章 通知......41
第十五章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......43
第十六章 章程修改 ......46
第十七章 附则......47

第一章 总则

第一条 为维护河北欧克新型材料股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及国家有关法律、法规等规范性文件的规定，特制定本章程。

第二条 公司注册名称：河北欧克新型材料股份有限公司

英文名称：Hebei Oxen New Materials Co., Ltd.

第三条 公司住所：廊坊市经济技术开发区鸿润道

第四条 公司注册资本为6,630万元人民币。

第五条 公司董事长为公司法定代表人。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件及对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件，前述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨为利用先进的科学技术、科学的企业管
理办法，生产销售珠光颜料，以较小的投入获得各方都满意的经济效
益。

第十条 公司的经营范围：公司的经营范围：云母钛珠光颜料及
相关产品、含珠光颜料玩具类产品的设计、研发、生产（危险化学品除外）、销售；云母加工；经营本企业自产产品及销售5%以下次氯酸钠和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机模设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；技术服务；咨询服务。

第三章 公司股份

第十一条 公司股份总数为6,630万股，以人民币标明面值，每
股面额1元。

第十二条 公司股份采取股票形式，均为记名式普通股, 公司经
核准公开转让股票的，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十三条 公司同次发行的股票，每股发行条件和价格应当相
同。

第十四条 公司设立时的发起人及股东为廊坊市交通公路工程
有限公司、北京中博大投资顾问有限责任公司、上海源通投资咨询有限公司、北京富达投资管理有限公司、敦化市华艺美术制镜厂、敦化市鑫城信息咨询有限责任公司、温州新城市政工程公司、美林正大投资有限公司、湖北工学院、马国毅、吕德峰、樊丰、李藏平、解芳平、彭义霆、田晓辉、李杰男、王强。

第四章 增资、减资和股份回购


第十五条 公司根据经营和发展的需要，可以增加注册资本。增
资的方式包括向社会募集新股，向现有股东配售新股，向现有股东派送红股，资本公积转增股本等法律、法规及中国证监会批准的其他方式。

第十六条 公司增资，须经董事会提议，由股东大会特别决议审
议通过。

第十七条 公司可以减少其注册资本，公司减少注册资本时应依
照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。

第十八条 公司在下列情况下，可以依照有关法律、法规及公司
章程的规定，回购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；

（三）将股份奖励给……
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