公告日期:2023-08-10
公告编号:2023-053
证券代码:831991 证券简称:聚彩科技 主办券商:东莞证券
广东聚彩智能科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十五次会议于 2023年 8 月 9 日审议并通过:
提名黄志雨先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,032,720 股,占公司股本的 33.67%,不是失信联合惩戒对象。
提名胥凌燕女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王磊先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名何镇波先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名闫广英女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 8
月 9 日审议并通过:
公告编号:2023-053
提名刘顺成先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2023年8月28日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于 2023 年8 月 9 日审议并通过:
提名熊迪先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名廖大田先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司、董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届,有利于完善公司治理结构,不会对公司生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求及公司经营管理的需要。
三、备查文件
1、《广东聚彩智能科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
2、《广东聚彩智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
3、《广东聚彩智能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
公告编号:2023-053
广东聚彩智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日
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