公告日期:2022-04-29
证券代码:831990 证券简称:纵横宝盈 主办券商:恒泰长财证券
宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长倪小刚先生
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
由公司董事长倪小刚先生代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况,并对
2022 年度董事会工作进行了部署。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理就 2021 年度的工作进行了总结和汇报,形成了《2021 年度总经理工
作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)拟出具的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 2021 年度审计报告》(希会审字(2022)2491 号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
财务部门就 2021 年度的工作进行了总结和汇报,形成《2021 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:-
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
依据公司 2022 年的经营计划和目标,财务部门对 2022 年的财务工作做了
预算和汇总,并形成了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:-
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司董事会对《公司 2021 年年度
报告及摘要》进行了审核,具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com,cn)发布的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-017)、《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司财务状况和经营发展需要,拟对 2021 年度利润不予分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大……
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