公告日期：2023-08-28

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号： 2023-016

证券代码： 831989 证券简称： 晋桦豹 主办券商： 山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 换届基本情况

（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议 于 2023

年 8 月 28 日审议并通过：

提名朱宏远先生为公司董事， 任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议

通过之日起，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通

过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩

戒对象。

提名陈尚志先生为公司董事， 任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议

通过之日起，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通

过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩

戒对象。

提名田小安先生为公司董事， 任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议

通过之日起，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通

过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩

戒对象。

提名吴发亮先生为公司董事， 任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议

通过之日起，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通

过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩

戒对象。

提名傅秀菊先生为公司董事， 任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议

通过之日起，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号： 2023-016

过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩

戒对象。

提名 Franz Paus 先生为公司董事， 任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会

决议通过之日起，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审

议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联

合惩戒对象。

提名 Wolfgang Paus 先生为公司董事， 任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大

会决议通过之日起，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案

审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信

联合惩戒对象。

（二） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年

8 月 28 日审议并通过：

提名赵斌先生为公司监事， 任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通

过之日起，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过

之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒

对象。

提名冯可兵先生为公司监事， 任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议

通过之日起，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通

过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩

戒对象。

（三） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 8

月 25 日审议并通过：

选举王晓滨先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 25 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号： 2023-016

二、 换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属……
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