公告日期：2017-07-24

公告编号：2017-035



证券简称：煌盛管件 证券代码：831987 主办券商：西部证券



温州煌盛管件股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



温州煌盛管件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年7月21日在浙江省温州市雁荡西路45号一楼会议室召开。



本次会议已于当日前以电话方式通知各位董事及相关列席人员。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事邵泰清主持,监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



(一) 审议通过《关于选举邵泰清先生为公司第二届董事会董事长



的议案》；



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经征求各方意见，拟推荐并选举邵泰清先生担任公司第二届董事会董事长，邵泰清先生系换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体



实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，



公告编号：2017-035



经公司审查邵泰清先生不属于失信联合惩戒对象。



2、表决结果



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于聘任邵泰清先生为公司总经理的议案》；



1、议案内容



根据董事长提名，聘任邵泰清先生担任公司总经理。邵泰清先生系新任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体



实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，



经公司审查邵泰清先生不属于失信联合惩戒对象。



2、表决结果



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于聘任周豪先生为公司董事会秘书的议案》；



1、议案内容



根据董事长提名，聘任周豪先生担任公司董事会秘书，周豪先生系换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体



实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，



经公司审查周豪先生不属于失信联合惩戒对象。



公告编号：2017-035



2、表决结果



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于聘任邵来雪女士为公司财务总监的议案》；



1、议案内容



根据总经理提名，聘任邵来雪女士担任公司财务总监，邵来雪女士系换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体



实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，



经公司审查邵来雪女士不属于失信联合惩戒对象。



2、表决结果



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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