公告日期:2020-09-11
公告编号:2020-024
证券代码:831986 证券简称:东方基业 主办券商:西南证券
北京东方基业科技发展股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点:北京市海淀区曙光花园望山园 2 号楼 16D 会议室
3. 会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人:王静波
6. 会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北 京东方基业科技发展股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王静波担任第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会自 2017 年 9 月 29 日至 2020 年 9 月 28 日,现将届满,根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会审议,同意提名王
公告编号:2020-024
静波先生作为公司第三届董事候选人,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,145,001 股,占公司股本的 39.69%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名杜文晓担任第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会自 2017 年 9 月 29 日至 2020 年 9 月 28 日,现将届满,根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会审议,同意提名杜文晓先生作为公司第三届董事候选人,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,600,000 股,占公司股本的 20.00%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名金文光担任第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会自 2017 年 9 月 29 日至 2020 年 9 月 28 日,现将届满,根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会审议,同意提名金文光先生作为公司第三届董事候选人,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 990,000 股,占公司股本的 5.50%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-024
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名柯新担任第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会自 2017 年 9 月 29 日至 2020 年 9 月 28 日,现将届满,根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会审议,同意提名柯新先生作为公司第三届董事候选人,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会审……
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