公告日期：2020-04-14

证券代码：831986 证券简称：东方基业 主办券商：西南证券
北京东方基业科技发展股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831986 东方基业 2020 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的嘉润律师事务所丁洪、付莹律师
（七）会议地点
北京市海淀区曙光花园望山园 2 号楼 16D 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京东方基业科技发展股份有限公司 2019 年年年度报告》（公告编号：2020-004）和《北京东方基业科技发展股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规的规定规范运作，严格履行《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻落实董事会的各项决议，积极配合全国股转中心及主办券商的日常监控管理工作。报告期全体
公司董事长就 2019
年度董事会工作情况做了详细报告。
（三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年，公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》和《北京东方基业科技发展股份有限章程》的相关规定，遵守诚信原则，积极推进监事会决议的实施，维护股东权益和公司利益。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司监事会主席就 2019 年度内监事会工作情况做了详细报告。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年财务决算报告，对公司各项财务指标进行了详细分析。
（五）审议《公司 2020 年度财务预算方案》议案

公司 2020 年财务预算方案，以 2020 年经营计划为基础，对公司项目资金
支出预算进行了详细测算。
（六）审议《公司 2019 年年度权益分派预案的议案》

详见公司 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com）披露的《北京东方基业科技发展股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005）。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
的财务审计机构。详见公司 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com）披露的《北京东方基业科技发展股份有限公司关于续聘会计事务所的公告》（公告编号：2020-007）
（八）审议《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

详见公司 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com）披……
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