公告日期：2019-04-26

北京东方基业科技发展股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：北京市海淀区曙光花园望山园2号楼16D

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王静波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数18,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况



1.议案内容：



公司同意亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的2018年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要，其具体内容详见公司2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京东方基业科技发展股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）和《北京东方基业科技发展股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度董事会工作报告》的详细内容。

2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度监事会工作报告》的详细内容。

2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2018年度财务决算报告》的议案的详细内容。

2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2019年度财务预算方案》的议案的详细内容。

2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：



根据亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会B审字（2019）0011号《审计报告》，2018年度公司实现净利润为2,222,768.67元，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为2,392,489.13元。



体股东每10股派现金1.328元（含税），共分配利润2,390,400.00元（含税）。本次股利分配后剩余未分配利润2,089.13元,滚存至下一年度。本次利润分配涉及的税负，由股东自行承担。



本次分配不送红股，不以资本……
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