公告日期:2023-12-20
公告编号:2023-062
证券代码:831983 证券简称:春盛药业 主办券商:开源证券
四川春盛药业集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:骆春明
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要和战略规划,经综合评估,决定更换会计师事务所,拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务审计机构。
公告编号:2023-062
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》
1.议案内容:
根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求,公司按照合规操作的原则,为真实反映公司财务状况,公司对长期挂账且无法收回的应收账款进行处置清理,并予以核销,本次核销应收账款坏账金额共计 4,422,278.68 元,本次核销的应收账款均为账龄过长,且多种方式和渠道催收无果,已实质产生坏账损失并确认无法收回,为客观体现公司资产的实际情况,公司拟对上述坏账予以核销,但公司对上述款项仍保留继续追索的权利。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请于 2024 年 1 月 4 日在四川春盛药业集团股份有限公司会议室召开 2024
年第一次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-062
根据公司及子公司经营需要,预计 2024 年公司及子公司向陕西康惠制药股份有限公司及其子公司采购商品 300 万元、销售商品 3000 万元;与津药达仁堂集团股份有限公司药材公司采购商品 1000 万元、销售商品 4000 万元。
2.回避表决情况
公司董事会现有 5 名董事,其中王延岭、杨瑾、陈亚龙、魏阳为关联董事,对该议案回避表决,导致非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川春盛药业集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
四川春盛药业集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日
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