公告日期：2023-07-28

证券代码：831983 证券简称：春盛药业 主办券商：开源证券
四川春盛药业集团股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长骆春明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,350,225 股，占公司有表决权股份总数的 88.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会提前换届暨提名王延岭为第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 18 日届满，鉴于公司经营管理及战
略规划需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名王延岭先生为第四届董事会候选人，任期三年，自公司2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

王延岭先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,350,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避。
（二）审议通过《关于董事会提前换届暨提名杨瑾为第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 18 日届满，鉴于公司经营管理及战
略规划需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名杨瑾女士为第四届董事会候选人，任期三年，自公司2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

杨瑾女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,350,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避。
（三）审议通过《关于董事会提前换届暨提名陈亚龙为第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 18 日届满，鉴于公司经营管理及战
略规划需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名陈亚龙先生为第四届董事会候选人，任期三年，自公司2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

陈亚龙先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,350,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避。
（四）审议通过《关于董事会提前换届暨提名魏阳为第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 18 日届满，鉴于公司经营管理及战
略规划需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名魏阳先生为第四届董事会候选人，任期三年，自公司2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

魏阳先……
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