公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-037

证券代码：831983 证券简称：春盛药业 主办券商：开源证券
四川春盛药业集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2023年 7 月 13 日审议并通过：

提名王延岭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨瑾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈亚龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名骆春明先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,973,506 股，占公司股本的 35.38%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2023年 7 月 13 日审议并通过：


公告编号：2023-037

提名殷雪婷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名景建华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 7 月 13 日审议并通过：

选举吴文良先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年7月13日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

王延岭，男，1960 年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，经济管理专科学历，高级工程师。1978 年参加工作，曾任职于西北医疗器械厂、咸阳市重工业局、咸阳市经协委、咸阳市工业开发公司、咸阳思壮医药保健研究所；1999 年创办陕西康惠制药有限公司；现任陕西康惠制药股份有限公司董事长兼总经理、陕西康惠控股有限公司董事长；陕西省政协委员、陕西省医药协会副会长、陕西省中药协会副会长、咸阳市医药
协会会长；2017 年 9 月至今任陕西方元医药生物有限公司董事；2018 年 9 月至今任陕
西新高新药业有限公司董事；2018 年 12 月至 2021 年 2 月任陕西康惠医疗连锁管理有
限公司董事长；2020 年 7 月至今任湖北科莱维生物药业有限公司董事；2021 年 7 月至
今任咸阳西橡医院有限公司董事长；2021 年 8 月至今任四川菩丰堂药业有限公司董事；2022 年 8 月至今任陕西康惠新材料科贸有限公司执行董事。

杨瑾，女，1976 年生，中共党员，中国国籍，工商管理专业研究生，硕士学位，会计本科学历，会计师职称。历任陕西康惠控股有限公司财务总监、陕西康惠制药股份有限公司副总经理、董事会秘书及财务总监、陕西康惠医疗连锁管理有限公司董事。现任陕西康惠制药股份有限公司董事兼常务副总经理、陕西方元医药生物有限公司董事、陕西新高新药业有限公司……
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