公告日期:2023-07-13
证券代码:831983 证券简称:春盛药业 主办券商:开源证券
四川春盛药业集团股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 7 月 28 日上午 9 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831983 春盛药业 2023 年 7 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
四川春盛药业集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会提前换届暨提名王延岭为第四届董事会董事的议案》
议案内容:公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 18 日届满,鉴于公司
经营管理及战略规划需要,公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和 《公司章程》等有关规定,董事会拟提名王延岭先生为第四届董事会候选人, 任期三年,自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
王延岭先生符合任职资格,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合 惩戒的情况,在第四届董事会董事通过股东大会审议前,第三届董事会按规定 将继续履职。
(二)审议《关于董事会提前换届暨提名杨瑾为第四届董事会董事的议案》
议案内容:公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 18 日届满,鉴于公司
经营管理及战略规划需要,公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和 《公司章程》等有关规定,董事会拟提名杨瑾女士为第四届董事会候选人,任 期三年,自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
杨瑾女士符合任职资格,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩 戒的情况,在第四届董事会董事通过股东大会审议前,第三届董事会按规定将 继续履职。
(三)审议《关于董事会提前换届暨提名陈亚龙为第四届董事会董事的议案》
议案内容:公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 18 日届满,鉴于公司
经营管理及战略规划需要,公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和 《公司章程》等有关规定,董事会拟提名陈亚龙先生为第四届董事会候选人, 任期三年,自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
陈亚龙先生符合任职资格,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合 惩戒的情况,在第四届董事会董事通过股东大会审议前,第三届董事会按规定
将继续履职。
(四)审议《关于董事会提前换届暨提名魏阳为第四届董事会董事的议案》
议案内容:公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 18 日届满,鉴于公司
经营管理及战略规划需要,公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和 《公司章程》等有关规定,董事会拟提名魏阳先生为第四届董事会候选人,任 期三年,自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
魏阳先生符合任职资格,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩 戒的情况,在第四届董事会董事通过股东大会审议前,第三届董事会按规定将 继续履职。
(五)审议《关于董事会提前换届暨提名骆春明为第四届董事会董事的议案》
议案内容:公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 18 日届满,鉴于公司
经营管理及战略规划需要,公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和 《公司章程》等有关规定,董事会拟提名骆春明……
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