公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-026

证券代码：831983 证券简称：春盛药业 主办券商：开源证券
四川春盛药业集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-026

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831983 春盛药业 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

律师事务所名称：四川都江律师事务所

律师姓名：付劲松、崔光均
（七）会议地点

四川春盛药业集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2022 年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。结合公司 2022 年度的主要工作情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，由骆春明董事长作公司 2022 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会议决议进行了全面总结，并对公司经营业绩、公司治理情况等进行了全面汇报。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会就 2022 年工作情况进行了总结，形成了《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席汇报2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，董事会编制《四川春盛药业集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《四川春盛药业集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。


公告编号：2023-026

（四）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，就公司 2022年度经营及财务状况，董事会编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

议案内容：公司董事会在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基
础上，结合公司 2023 年年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2023 年财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为满足公司的正常经营和长期发展需要，经公司董事会充分讨论，2022 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截至 2022 年 12……
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