公告日期：2019-07-29

广东腾骏动物药业股份有限公司

章程

（2019年第一次临时股东大会再次修订）


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份的发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 17

第五节 股东大会的召开 ...... 19

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 22
第五章 董事会...... 26

第一节 董事 ...... 26

第二节 董事会 ...... 29
第六章 总经理级其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 35

第一节 监事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 利润分配 ...... 40

第三节 内部审计 ...... 40

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 41
第九章 投资者关系管理...... 41
第十章 通知和公告...... 43
第十一章 信息披露...... 44
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资...... 44

第二节 解散和清算 ...... 46
第十三章 修改章程...... 48
第十四章 附 则...... 48

广东腾骏动物药业股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护广东腾骏动物药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由广
东腾骏动物药业有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。
第三条 公司由有限公司整体变更设立，在中山市工商行政管理局注册登
记，取得营业执照，营业执照号 442000000030595。

第四条 公司注册名称

中文名称：广东腾骏动物药业股份有限公司

英文名称：Guangdong Tenchance Veterinary Pharmaceutical Corp.

公司住所：中山市火炬开发区国家健康科技产业基地欧亚路 8 号

邮政编码：528437

第五条 公司注册资本为 6400 万元人民币。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董
章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负
责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为动物创造健康，为用户创造财富，为员工
创造机会，为社会创造效益。

公司的经营范围为：兽药生产；饲料、饲料添加剂生产；畜牧兽医技术服务；畜牧兽医实验室检测；养殖场规划设计；动植物提取物、生物技术产品的研究；国内贸易；专业化学产品生产；收购：农副产品（不含粮食、棉花、鲜茧）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

第三章 股 份

第一节 股份的发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式，所有股票均采取记名方式。股票
是公司签发的证明股东所持股份的凭证。中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、……
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