公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-015

证券代码：831982 证券简称：腾骏药业 主办券商：安信证券
广东腾骏动物药业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月12日
2.会议召开地点：公司董事长办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月7日以微信方式发出
5.会议主持人：董事长黄剑华女士
6.会议列席人员：监事会主席胡冰心、职工代表监事陈丹梓
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：


公告编号：2019-015

为适应公司的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展要求，降低运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-016）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提议请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有限期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际控

公告编号：2019-015

制人承诺将对异议股东股份进行回购，具体以双方协商确定为准。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-017）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

为增加产品链，公司拟增加经营范围，并同步对公司章程进行整体修订。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

因上述4项议案需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定于2019年7月29日上午9:00召开广东腾骏动物药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表……
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