公告日期：2019-04-04

公告编号：2019-005

证券代码：831982 证券简称：腾骏药业 主办券商：安信证券

广东腾骏动物药业股份有限公司



第四届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月4日

2.会议召开地点：公司董事长办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以微信方式发出

5.会议主持人：董事长黄剑华女士

6.会议列席人员：监事会主席胡冰心

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。



董事陈图桂因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。



董事朱参因临时事务缺席，委托董事李云代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-005

因原财务总监申请辞职，公司拟聘任葛建华担任财务负责人，任期自第四届董事会第八次会议审议通过之日至第四届董事会届满。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销全资子公司杭州腾骏生物科技有限公司的议案》

1.议案内容：



1、为整合公司销售渠道和网络，节约财务成本，拟注销全资子公司杭州腾骏生物科技有限公司（注册资金为50万元人民币，注册地:萧山区经济技术开发区市心北路156号宁安大厦1幢1906室）。



2、杭州腾骏生物科技有限公司注销并清算，清算后所有的资产、债权、债务等全部由公司承接。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销全资子公司中山市腾骏动物药业销售有限公司的议案》1.议案内容：



1、为整合公司销售渠道和网络，节约财务成本，拟注销全资子公司中山市腾骏动物药业销售有限公司（注册资金为50万元人民币，注册地:中山市火炬开发区国家健康基地欧亚路8号2楼一号）。



2、中山市腾骏动物药业销售有限公司注销并清算，清算后所有的资产、债权、债务等全部由公司承接。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-005

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于转让所持有广东腾骏经营管理有限公司部分股权的议案》1.议案内容：



1、公司拟将本公司的全资子公司广东腾骏经营管理有限公司25%股权转让给蔡伟（大陆居民，身份证号430681197905146710）。



2、广东腾骏经营管理有限公司注册资本1000万元人民币。公司拟以250万元人民币的价款转让给蔡伟。本次交易不构成关联交易，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不涉及到债权债务转移以及债务重组问题。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《广东腾骏动物药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》



广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

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