公告日期：2018-04-27

公告编号：2018-019



证券代码：831982 证券简称：腾骏药业 主办券商：安信证券



广东腾骏动物药业股份有限公司



2018年第二次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和事件



开始时间：2018年5月12日上午9:00



结束时间：2018年5月12日上午12:00



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，2018年5月10日下午收市



时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



公告编号：2018-019



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：中山市火炬开发区国家健康科技产业基地欧亚路 8号公司会议



室



二、会议审议事项



审议《关于同意修改后的章程修正案议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间：2018年5月11日上午9:00-下午17:00



（三）登记地点：



中山市火炬开发区国家健康科技产业基地欧亚路8号公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



1.联系地址：中山市火炬开发区国家健康科技产业基地欧亚路8号



2.联系电话：0760-85336789



3.传真：0760-85337618



4.联系人：李云



（二）会议费用：无



公告编号：2018-019



五、备查文件目录



《广东腾骏动物药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》



广东腾骏动物药业股份有限公司



董事会



2018年4月27日




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