公告日期:2018-04-23
公告编号:2018-013
证券代码:831982 证券简称:腾骏药业 主办券商:安信证券
广东腾骏动物药业股份有限公司
2017年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和事件
开始时间:2018年5月14日上午9:00
结束时间:2018年5月14日上午12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日,2018年5月10日下午收市
时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2018-013
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的律师事务所为北京君嘉律师事务所。
(七)会议地点:中山市火炬开发区国家健康科技产业基地欧亚路 8号公司会议
室
二、会议审议事项
1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告及摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
5、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构
的议案》
6、审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于补充确认2017年度关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2018年5月11日上午9:00-下午17:00
(三)登记地点:
中山市火炬开发区国家健康科技产业基地欧亚路8号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
1.联系地址:中山市火炬开发区国家健康科技产业基地欧亚路8号
2.联系电话:0760-85336789
3.传真:0760-85337618
公告编号:2018-013
4.联系人:李云
(二)会议费用:无
五、备查文件目录
1.《广东腾骏动物药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
2.《广东腾骏动物药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
广东腾骏动物药业股份有限公司
董事会
……
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