公告日期:2017-12-26
公告编号:2017-029
证券代码:831982 证券简称:腾骏药业 主办券商:安信证券
广东腾骏动物药业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东腾骏动物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议,于2017年12月24日在公司会议室召开,会议由黄剑华董事长主持。会议应出席董事5人,实际出席5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经与会董事审议,以投票方式表决,会议通过如下决议:
(一)、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》,并提交股东大会审议;
议案要点:鉴于公司第三届董事会董事任期于2017年12月31日届满,根据
《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,提名黄剑华、陈图桂、朱参、黄剑勤、李云为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。
回避表决情况:无
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于转让所持有湖南腾骏生物科技有限公司股权的议案》; 议案要点:1、公司拟将本公司的全资子公司湖南腾骏生物科技有限公司 公告编号:2017-029
93.75%股权转让给全资子公司广东腾骏经营管理有限公司,6.25%股权转让给蔡伟(大陆居民,身份证号430681197905146710)。
2、湖南腾骏生物科技有限公司注册资本200万元人民币,实缴200万元人民
币。公司分别拟以187.5万元和12.5万元人民币的价款转让给广东腾骏经营管理
有限公司和蔡伟。本次交易构成关联交易,不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不涉及到债权债务转移以及债务重组问题。
回避表决情况:无
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于注销全资子公司郑州腾骏生物科技有限公司的议案》;议案要点:1、为整合公司销售渠道和网络,节约财务成本,拟注销全资子公司郑州腾骏生物科技有限公司(注册资金为50万元人民币,注册地:郑州市中原区中原西路137号院19号楼1单元1层2号)。
2、郑州腾骏生物科技有限公司注销并清算,清算后所有的资产、债权、债务等全部由公司承接。
回避表决情况:无
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(四)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》;
回避表决情况:无
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《广东腾骏动物药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
广东腾骏动物药业股份有限公司
董事会
2017年12月26日
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