公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-025
证券代码:831982 证券简称:腾骏药业 主办券商:安信证券
广东腾骏动物药业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东腾骏动物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议,于2017年8月26日在公司会议室召开,会议由监事会主席胡冰心主持。会议应出席监事3人,实际出席3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经与会监事审议,以投票方式表决,会议通过如下决议:
审议通过《2017年半年度报告》;
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业转让系统的各项规定,未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
公告编号:2017-025
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《广东腾骏动物药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
广东腾骏动物药业股份有限公司
监事会
2017年8月28日
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