公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-024



证券代码：831982 证券简称：腾骏药业 主办券商：安信证券



广东腾骏动物药业股份有限公司



第三届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东腾骏动物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议，于2017年8月26日在公司会议室召开，会议由黄剑华董事长主持。会议应出席董事5人，实际出席5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议，以投票方式表决，会议通过如下决议：



（一）审议通过《2017年半年度报告》；



回避表决情况：无



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；



回避表决情况：无



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《广东腾骏动物药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》



特此公告。



公告编号：2017-024



广东腾骏动物药业股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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