公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-010



证券代码：831982 证券简称：腾骏药业 主办券商：安信证券



广东腾骏动物药业股份有限公司



第三届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东腾骏动物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议，于2017年4月26日在公司会议室召开，会议由黄剑华董事长主持。会议应出席董事5人，实际出席5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议，以投票方式表决，会议通过如下决议：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；



回避表决情况：无



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《2016年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；



回避表决情况：无



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



回避表决情况：无



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》，并提



交股东大会审议；



回避表决情况：无



公告编号：2017-010



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《2016年度权益分配预案》，并提交股东大会审议；



议案要点：2016年度,经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了的《2016



年度审计报告》（大信审字[2017]第5-00137号），公司截至2016年12月31日止，



归属母公司股东权益有：资本公积 2,024,541.05 元；按规定计提的盈余公积



8,166,819.99 元；计提盈余公积后未分配利润 31,384,376.39 元。以截至2017



年02月28日公司总股本32,000,000股为基数,以资本公积和未分配利润向全体



股东转增股本和派发红利，每10股送9.367331股转增0.632669股，每股1元，



共增加 32,000,000 股，其中：资本公积转增 2,024,541.05 元，每 10股转增



0.632669股，未分配利润派发29,975,458.95 元，每10股送9.367331股。



回避表决情况：无



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；



回避表决情况：无



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



（七）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；



回避表决情况：无



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



（八）审议《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》，直接提交股东大会



审议；



回避表决情况：根据相关法律及公司章程，董事黄剑华、黄剑勤、朱参、李云与本议案存在着关联关系，应回避本议案的表决。



表决结果：出席会议的非关联董事不足三人，议案直接提交股东大会审议。



（九）审议通过《关于公司增加注册资本并修订公司章程的议案》，并提交股东大会审议；



议案要点：1、公司拟将资本公积和未分配利润转增股本，股本总数由原来3200



万股增加至6400万股；2、根据股本变更情况相应修改公司章程。



回避表决情况：无



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-010



（十）审议通过《关于授权董事会全权办理资本公积和未分配……
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