公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-012



证券代码：831982 证券简称：腾骏药业 主办券商：安信证券



广东腾骏动物药业股份有限公司



关于预计2017年度日常关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易预计情况



据公司经营发展的安排，公司预计2017年度日常性关联交易情况如下：



1、公司与中山市天吉投资管理有限公司签订办公场地租赁合同，交易标的为本公司的房屋。根据合同有关规定，预计2017年度日常性关联交易金额不超过人民币8400元整。



2、公司与广东千瑞农牧发展有限公司签订办公场地租赁合同，交易标的为本公司的房屋。根据合同有关规定，预计2017年度日常性关联交易金额不超过人民币2400元整。



3、公司与中山市兆信包装材料有限公司签订包装材料采购合同，交易标的为本公司采购中山市兆信包装材料有限公司的包装材料。根据公司经营发展的需要，预计2017年度日常性关联交易金额不超过人民币80万元整。



（二）关联方关系概述



1、中山市天吉投资管理有限公司为本公司股东，为本公司关联方。



2、广东千瑞农牧发展有限公司为本公司股东，为本公司关联方。



3、中山市兆信包装材料有限公司是黄剑华之姊妹黄剑勤的配偶诸日新及其姊妹诸惠红所控制之公司，为本公司关联方。



公告编号：2017-012



（三）表决和审议情况



公司第三届董事会第十二次会议审议了《关于预计2017年度日常关联交易的



公告》，关联董事黄剑华、黄剑勤、朱参、李云回避表决，出席会议的非关联董事不足三人，议案直接提交股东大会审议。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 注册地 企业类型 法定代表人



中山市天吉投资管理有限公司 中山市 民营 黄剑勤



广东千瑞农牧发展有限公司 中山市 民营 黄剑华



中山市兆信包装材料有限公司 中山市 民营 诸日新



三、定价依据及公允性



公司与关联方的交易是公允的，遵循以市场定价为原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司经营没有因为关联交易而受到影响。



四、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性



1、公司为中山市天吉投资管理有限公司和广东千瑞农牧发展有限公司提供办公场地，中山市天吉投资管理有限公司与本公司签订了有关租赁协议，租赁本公司空置房屋作为办公场所，具有合理性。



2、中山市兆信包装材料有限公司为公司各类包装材料，中山市兆信包装材料有限公司是专门从事包装材料印制的服务机构，具有小量承印、快速交货、跟踪服务等特点，公司无需支付其他任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



（二）关联交易对公司的影响



关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因关联交易而对关联方产生依赖。



公告编号：2017-012



五、备查文件



1、《广东腾骏动物药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》



2、公司与关联方签订的所有相关合同。



特此公告。



广东腾骏动物药业股份有限公司



董事会



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