公告日期:2018-08-06
公告编号:2018-067
证券代码:831979 证券简称:ST林格贝 主办券商:银河证券
大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月3日
2.会议召开地点:林格贝集团一楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月30日以邮件方式发出
5.会议主持人:姚德坤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事王群、姜涛、高健因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
公司2018年5月16日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》,现由于该事宜尚存在不确定性,基于审慎考虑,公司决定取消拟向全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请。
公告编号:2018-067
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于取消提请召开2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司原定于2018年8月10日召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等2项相关议案,因该事宜尚存在不确定性,基于审慎考虑,公司决定取消拟向全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请,故取消召开2018年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第七次会议决议》
大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。