公告日期：2024-03-14

证券代码：831978 证券简称：金康精工 主办券商：东北证券
常州金康精工机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东人数不超过 200 人，此次会议不提供网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 14:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831978 金康精工 2024 年 3 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司将聘请江苏常辉律师事务所白翼、钱江辉律师现场见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司根据 2023 年度的工作情况编写了《2023年度董事会工作报告》经董事会审议通过后提交股东大会审议。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度，监事会勤勉尽责的履行职责，严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会及高级管理人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平；依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，切实保障好公司及股东的权益。公司根据 2023 年度的工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》经监事会审议通过
后提交股东大会审议。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》经董
事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。
（四）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

公司独立董事对 2023 年度工作作出总结，编制了《独立董事 2023 年度述职
报告》经董事会审议通过后提交股东大会审议。

报告具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-031）。
（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。

报告具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-032）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》

公司以 2024 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2024 年度财务预算报告》经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于目前公司的业务发展快速，且为增加产能，新购土地、新建厂房及配套设施，对生产营运资金的需求增大，故从公司的实际情况出发，公司提议本年度
不进行利润分配和资本公积转增股本，剩余未分配利润转结到下一年度。
（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

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